常用阴离子表面活性剂焦作万方铝业股份有限公

时间:2019-01-15 11:38来源:未知作者:admin点击:

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2018年12月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-083)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东大会投票权,现披露关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告。

  (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月27日,上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过互联网投票系统(投票的具体时间为:2018年12月26日下午15:00 至2018年12月27日下午15:00中的任意时间。

  2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,新宝GG注册并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  公司股东焦作市万方集团有限责任公司为公司持股5%以上股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》》的有关规定,该交易构成关联交易,关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避对该议案的表决。

  上述议案详细内容见2018年12月12日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-080)和《公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-081)。

  出席现场会议的股东请于2018年12月25日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

  1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,新宝GG注册代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2018年第三次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。

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